埃及中央银行发布交易所公司新规打击洗钱

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埃及中央银行发布交易所公司新规打击洗钱

据埃及金字塔在线9月2日报道，埃及中央银行（CBE）发布了针对交易所公司打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的最新监管规定。

埃及中央银行在一份声明中澄清，其董事会在8月27日举行的会议上批准废除根据2008年7月29日中央银行董事会决议发布的交易所公司打击洗钱和恐怖主义融资的监管规定。



新版交易所公司监管规定要求公司建立基于风险导向方法的清晰治理框架，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。该框架还必须明确相关权限和职责，并确保所有员工切实执行。

反洗钱、反恐融资和扩散融资

这些控制措施还包括公司董事会承诺采取与打击洗钱、反恐融资和扩散融资相关的政策。此外，还要求任命一名负责打击洗钱和反恐融资的经理，在其缺席期间指定一名代表，并在任命决定后三天内将该经理及其副手的联系方式通知中央银行。

埃及中央银行还要求交易所公司建立自动化系统，以识别所有客户、实际受益人以及安全理事会名单、恐怖主义实体和地方恐怖分子名单或公司认为必要的任何其他负面名单上的其他方的姓名。此外，还要求建立适当的程序，适用于名单上的个人和实体并暂停交易，同时确保这些名单定期持续更新。

央行强调，这些管控措施是对交易所的最低合规要求，此外，还需遵守反洗钱和恐怖主义融资部门于2020年2月发布的针对交易所和其他持有外汇交易牌照的实体的客户尽职调查程序。交易所应根据其已获批准的反洗钱/反恐怖融资风险评估结果，采取其他适当措施。

央行表示，已根据立法和监管环境的发展以及2002年第80号法律颁布的《反洗钱法》及其修正案，以及2020年第194号法律颁布的《中央银行和银行法》和其他相关法律，制定了针对交易所的反洗钱/反恐怖融资管控措施。

这些管控措施是央行努力跟上打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资领域国际标准发展、采用该领域国际最佳实践并巩固现有实践的框架。

编译：中埃网