涉及 3国，埃及破获一起非法交易美元的跨国案件

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【中埃网】讯：据埃及门户网站MASRAWY5月18日（星期四）报道，埃及检察机关通过调查，破获了一名叙利亚人伙同其他人通过非法途径将资金转入和转出埃及，在银行市场以外进行外汇交易的案件。



调查显示，主要被告萨米尔.穆（Samer M.）是一名拥有一家服装厂的叙利亚国民，他以经营工厂作为幌子，在埃及境外的其他人帮助下，通过“清算”系统从事硬通货的秘密交易，以获取巨额利润。

被告承认，他与居住在科威特国的“Muhammad R”、“Hassan A”和“Moatasem A”一起参与收集科威特国的埃及侨民手中的美元，然后在埃及以埃镑的形式支付其家人，即在银行市场范围之外进行平行交易。针对埃及商人和进口商，他们则通过第三方“黎巴嫩公司”将美元转移到本案主要被告公司的账户中。

萨米尔.穆利用他的司机 Ibrahim Atta 来完成非法交易，指派其从希望将资金转移到国外的商人和进口商处收取埃镑，以黑市汇率结算，然后将其汇出到公司在黎巴嫩的其它账户。

萨米尔.穆补充说，他工厂的司机 Ibrahim Atta 协助他从事这项有罪的活动，金额265万埃镑。

埃及打击公共资金犯罪总局突击搜查了被萨米尔.穆的工厂，并发现了表明活动收益支出方面的文件，例如房地产和车辆的买卖合同，以及他的银行交易记录。

在他的办公室里，办案人员发现了一个袋子，里面装有 21,000 埃镑、7,830 美元、18,000 沙特里亚尔和 3,450 土耳其里拉。

埃及安全部门逮捕了该案的 5 名嫌疑人，并下令逮捕其他 7 人，其中包括一名沙特人。

编译：中埃网