埃及金融监管部门更新非银行金融活动“黑名单” 并再次提醒公众警惕非法机构

慕德·马广辉

埃及金融监管部门更新非银行金融活动“黑名单” 并再次提醒公众警惕非法机构
埃及金融监管总局（FRA）近日宣布，将3家公司及36个社交媒体页面加入非银行金融活动“黑名单”，以规范市场秩序并保护投资者利益。此举旨在防止相关主体违反非银行金融法律法规，损害交易安全与市场透明度。

根据公告，这些被列入黑名单的公司及页面主要存在以下违规行为：
未遵循《1988年第146号法案》规定，向公众募集资金用于投资；
在未取得必要审批的情况下进行公开认购活动；
利用消费金融额度进行现金化操作，违背资金原本用途，违反消费金融相关法律规定。
金融监管总局同时再次提醒公众，切勿轻信未经许可或从事非法金融活动的机构或个人，以免财产遭受重大损失。此前，监管总局已于2025年5月发布首批“黑名单”，并承诺根据最新监管信息及投诉更新名单。
此外，总局设立了专用电子邮箱，用于：公众举报：whistleblowing@fra.gov.eg，用于接收涉嫌欺诈、误导或非法投资融资的举报；
企业咨询：Inquiries@fra.gov.eg，用于企业核查自身业务是否符合法规要求。
公众和企业可通过以下官方渠道获取更多信息：“黑名单”详情：https://services.fra.gov.eg/alerts
已获许可的非银行金融机构名单（投资、非银行融资、保险）：https://fra.gov.eg/registration/
该举措体现埃及在加强非银行金融市场监管、维护投资者权益和市场稳定方面的持续努力，也为国内外投资者提供了明确的风险指引和合规参考。
编译整理：马广辉（慕德中埃贸易公司董事长、埃及中华总会副会长、中埃网副主编、慕德经贸研习社主理人）

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