【整治黑市】埃及重拳整治外汇黑市 侦破3000万镑洗钱大案 全面收紧外汇监管体系

慕德·马广辉

埃及重拳整治外汇黑市 侦破3000万镑洗钱大案 全面收紧外汇监管体系
埃及内政部近日通报，警方成功侦破一起涉案金额3000万埃及镑的黑市换汇洗钱大案，两名涉案人员因非法外汇交易及洗钱被依法处置，这是埃及近期强化外汇市场整治的重要执法成果。经查，涉案人员通过黑市外汇交易获利后，以购置房产、汽车及设立商业机构等方式洗白非法资金，其行为被认定为典型有组织洗钱犯罪，相关资产已被警方追查管控。埃及警方表示，该案是国家反洗钱与整治非法外汇交易专项行动的一部分，近期执法部门已通过追踪资金流向、查扣违法资产等举措，持续高压打击黑市换汇行为。

埃及内政部强调，黑市外汇交易严重扰乱金融秩序、冲击外汇储备稳定，后续将继续收紧外汇监管。同时提醒市场主体及个人，需通过银行、持牌兑换机构等官方渠道办理外汇业务，参与黑市换汇将承担严厉法律后果。

金融专家指出，此次严打既是对黑市交易的震慑，也有助于埃及巩固汇率市场化改革成果，改善金融环境以吸引合法外资，为外汇储备稳定和经济复苏提供支撑。
编译：马广辉（慕德中埃贸易公司董事长、埃及中华总会副会长、中埃网副主编、慕德经贸研习社主理人）

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